Le ministère américain de la Justice a identifié un large éventail de fraudes et d'activités criminelles liées à plus de 8 milliards de dollars d'aide fédérale COVID-19, a annoncé jeudi le ministère.
Plus de 8 milliards de dollars de fraude à l'aide COVID trouvés, selon le ministère de la Justice.
Par Carolyn Crist
11 mars 2022 -- Le ministère américain de la Justice a identifié un large éventail de fraudes et d'activités criminelles liées à plus de 8 milliards de dollars d'aide fédérale COVID-19, a annoncé le ministère jeudi.
En réponse, le département a nommé Kevin Chambers, précédemment procureur général adjoint associé, comme procureur en chef pour la fraude COVID-19. M. Chambers met en place des équipes chargées d'analyser une quantité presque choquante de données et de poursuivre ceux qui ont obtenu illégalement de l'argent provenant des prestations de secours en cas de pandémie, comme le programme de protection des salaires et l'assurance chômage.
Les gens ont acheté des maisons de vacances, des Bentley et des Rolex. Il se peut que nous ne récupérions pas tout l'argent, mais ce n'est pas le seul intérêt d'engager ces poursuites, a déclaré M. Chambers à NBC News.
Jusqu'à présent, les procureurs fédéraux ont engagé plus de 1 000 procédures pénales liées à des pertes dues à la fraude de plus de 1,1 milliard de dollars et ont saisi plus d'un milliard de dollars de recettes provenant des prêts en cas de catastrophe économique. En outre, des poursuites civiles ont été engagées contre 1 800 personnes ou organisations en rapport avec plus de 6 milliards de dollars de prêts d'aide en cas de pandémie.
Si les personnes qui ont volé le programme pensent pendant une seconde que notre travail est terminé ou qu'elles s'en sont tirées, elles se trompent, a-t-il ajouté.
Les Chambres se concentreront sur les entreprises criminelles à grande échelle et les acteurs étrangers, a indiqué le ministère. Dans certains cas, des prêts ont été obtenus pour des sociétés inexistantes ou des achats non autorisés tels que des voitures de sport, des bijoux et des améliorations de l'habitat, selon The Hill. D'autres cas concernent des vols d'identité et des fraudes à l'assurance chômage.
En mars dernier, un juge a condamné un homme du Texas pour avoir cherché à obtenir près de 25 millions de dollars de prêts dans le cadre du programme de protection des salaires pour aider des entreprises qui n'avaient pas d'employés, selon le Washington Post. Il a créé de faux documents fiscaux et des relevés bancaires indiquant des salaires qui n'ont jamais été versés aux travailleurs. Il a ensuite utilisé l'argent pour acheter des voitures de luxe, notamment un cabriolet Bentley, une Corvette Stingray et une Porsche Macan.
Dans une autre affaire, un juge a condamné un homme de Géorgie pour avoir tenté de frauder le gouvernement en obtenant une aide aux petites entreprises, rapporte le journal, dont il a utilisé une partie pour acheter une carte à collectionner Pokemon pour plus de 57 000 dollars.
L'automne dernier, un juge fédéral a condamné un Californien à 17 ans de prison pour avoir été à la tête d'un réseau de fraude qui a volé 18 millions de dollars de prêts d'aide en cas de pandémie destinés aux petites entreprises, a rapporté NBC News.
Le mois dernier, 11 membres et associés d'un gang de Brooklyn ont été accusés d'avoir volé l'identité de 800 personnes pour demander plus de 4 millions de dollars d'allocations de chômage, a rapporté le média. Des documents judiciaires montrent des photos de certains d'entre eux posant en tenant des piles d'argent.
Les services secrets ont estimé que 100 milliards de dollars ont été obtenus illégalement des programmes d'aide, a rapporté NBC News, et des experts privés ont déclaré que le montant pourrait atteindre 400 milliards de dollars. Le gouvernement américain a dépensé 5 billions de dollars en fonds liés à la pandémie, a dit M. Chambers, donc les chiffres vont être importants.
Dans un sens très réel, des gens ont été blessés. À cause de cette fraude, certaines personnes n'ont pas obtenu les prêts qui auraient pu payer les frais de scolarité de leurs enfants pour une année supplémentaire, a-t-il déclaré à NBC News. Il ne s'agissait pas d'une somme d'argent illimitée. Si une personne l'obtient par fraude, c'est de l'argent qui aurait pu aller à quelqu'un qui en avait besoin, qui y avait droit, mais qui ne l'a pas obtenu.
